曲溪理财

香港金融管理局助理总裁朱立翘在接受21世纪经济报道记者专访时表示：“反洗钱工作的重点是防范、侦测和遏止，当前的反洗钱工作应继续采用‘风险为本’的监管原则，在科技、数据、合作三方面加强反洗钱监管工作...

有刑侦人员向记者表示，金融机构特别是银行，依托现有的大数据手段以及风控系统可以有效识别存在异常行为的账户，如果陌生账户的网银IP地址不在国内，那么极有可能是涉及诈骗，一经识别可以通过延期到账等限制措施...

一位熟悉全球监管趋势的加密虚拟资产投资机构负责人向记者表示，加快研究发行央行数字货币同时持续打击现有加密虚拟资产交易洗钱等非法融资行为，俨然成为当前各国金融监管部门同步推进的两大监管措施...

与此同时，内地监管机构也开始使用“政治公众人物”这一内涵范围相对较宽泛的概念，为后续引入“本国政要”的含义留出一定的条款解释空间，如在《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕...