银行反洗钱措施(银行反洗钱做法)
《实施方案》强调，全市检察机关要提高政治站位，从维护国家经济金融安全和根本利益的政治高度，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义，深入研究解决反洗钱工作中的突出问题，内部统筹各刑事检察部门...
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虚拟货币上的金融战争
香港金融管理局助理总裁朱立翘在接受21世纪经济报道记者专访时表示：“反洗钱工作的重点是防范、侦测和遏止，当前的反洗钱工作应继续采用‘风险为本’的监管原则，在科技、数据、合作三方面加强反洗钱监管工作...
