盐城警方破案虚拟货币

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近几年

区块链成为了社会关注的热点

但有一些不法分子

瞄上了这个新兴技术

干起了网络赌博的违法勾当

央视点赞!盐城公安破获全国首例新型网络赌博案!涉案资金达80亿元

近期

盐城警方成功破获

利用区块链合约技术开设赌场的案件

抓获犯罪嫌疑人25名

查扣涉案虚拟币130余万个

价值人民币2600余万元

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柚子币是EOS区块链操作系统上

发行的一种数字货币

2020年10月

盐城市公安局网安支队

接到网民举报称在柚子币的公链上

有一个款叫“Biggame”

赌博应用风靡币圈

交易量长期高居柚子币交易额榜首

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民警初步调查后发现

用户可以直接使用柚子币进行下注

据网安支队介绍

网络赌场“Biggame”

自2018年8月上线以来

迅速积累了大批参赌人员

日均投注金额

折合人民币达1000余万元

最高峰时日活跃参赌人员达1万余人

赌徒在赌博网站上一掷千金

这些钱都流去了哪里呢?

原来随着我国对跨境网络赌博

以及地下钱庄打击逐渐深入

赌博平台纷纷开始支持数字货币充值

以躲避监管和打击

在这起案件中

该赌博平台把区块链智能合约技术

运用到了每一场赌局当中

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民警通过对

多达2700余万条的交易数据进行分析

梳理出了该赌场各款游戏用于

下注、开奖、派奖的26个合约地址

并发现大量盈利资金

流向四个可疑账户

民警从这四个收款账户迅速找到突破口

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2020年12月

盐城警方兵分五路

在广州、上海、安徽等地

相继抓获以刘某为首的

14名犯罪嫌疑人

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通过对后台数据分析

民警还发现

深圳和厦门有两家数字货币交易所

在为赌博平台提供

推广引流和资金结算服务

并从中抽成

累计折合人民币540余万元

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警方再次对这两个涉嫌

为赌博提供条件的犯罪团伙

进行了集中收网

抓获犯罪嫌疑人11人

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经审查

刘某等人对其开设虚拟赌场的

犯罪事实供认不讳

该平台参赌人员高达7.3万余人

涉及境内外17个国家和地区

涉案资金达80亿元

违法所得6000余万元

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此案的成功侦办

是盐城警方打击

新型网络黑产的又一重大战果

有效净化了网络生态环境

盐城警方将依法持续打击

网络赌博行为

广大群众要积极参与配合

发现可疑线索及时举报

也希望广大网民

不要参与网络赌博

以免损失惨重、后悔莫及

来源: 江苏警方

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文章来源: 小美
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