怎么交易虚拟货币安全

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虚拟币概念普及、参与方式及风险

一、相关概念

虚拟币:比特币、以太坊等统称

法币:人民币、美元等

稳币:USDT,全球最大的稳定币,对标美元,汇率也基本差不多1:1,用户先购买USDT,再划转到交易所里进行交易。在交易所里有上千种虚拟币,用USDT基本都能进行交易。

交易所:交易平台,其中币安最大,okex简称OK、火币也比较大。算头部的三大平台。比较头部的交易所这些APP,正常渠道下载不了,苹果手机需要海外ID,淘宝上买到海外ID。

otc商家:入驻到平台中,为客户提供兑换服务。


二、中国籍个人如何交易

要做交易,第一步要先兑换,第二步是交易。

1、兑换,即入金、出金,先把法币换成稳币。

(1)各平台现状

目前中国人被限制的主要是这一步。各大交易所现在kyc特别严,中国人不能在交易所直接兑换,需要通过otc商家。(如果是外籍,比如香港籍,可以在平台上自由兑换,不需要通过otc商家)

当前,火币网最严,不允许中国国籍的出入金、交易

币安次之,币安在美国有牌照,受美国监管。不允许中国籍客户做出入金,但是中国籍可以注册账号进行交易。现在币安下线了otc商家,只能先通过交易所外otc商家换成稳币后,打到平台交易账户,再进行交易。

OK,好一些,平台上有otc商家,可以在平台上通过otc商家兑换。

(2)otc兑换流程(跟淘宝买东西差不多):

——法币兑成稳币:可以通过支付宝、微信、银行卡进行支付,给otc商家付款后,再返回交易所APP点击已付款,基本5分钟以内稳币就会到账,这个模式像淘宝性质,等于otc商家入驻在火币里,客户找商家买币,商家的币也是押在平台里,所以肯定是会放币的,万一不放币可以点击申诉。

——稳币兑成法币:交易所APP找到otc商家,选择自己收款的方式,支付宝、微信、银行卡。基本15分钟内对方给客户汇款,确认收到钱后,返回APP点击放币,就结束了。

(3)通过otc商家兑换的风险

如果上游或者上上游,只要是资金链条上钱不干净,会被银行会冻一串的卡。提现可破,提现现在银行也有额度限制。

(4)兑换额度:没有限制,最低1000都可以,没有上限

2、交易环节

中国籍可以在币安、OK上注册交易账号,通过otc商家兑换了稳币充到交易账户后,即可进行交易。

火币不行,交易也不接受中国籍了。

交易时间:7*24小时。


三、境外的公司交易,更麻烦

如果穿透实控人是中国籍的,面临的交易所的限制跟上述个人的一样,

除此以外,兑换成法币入账的时候,境外银行会做反洗钱调查。


四、风险

1、交易波动风险:

没有涨跌停,涨跌幅都是无限的,最近luna币爆仓。5月12日,LUNA币从6美元左右价格持续暴跌,跌至只有0.0562美元,跌幅高达99.04%。

自推出以来,LUNA在接近零抵押的情况下,让UST成为加密市场市值排名第三的稳定币,这让LUNA一直遭遇“庞氏骗局”的质疑。

根据LUNA与UST的运行机制, UST为稳定币,与美元保持1:1的锚定关系,为了维持UST的成长,可用LUNA兑换UST。Terra平台为存入UST的用户设计了一个借贷平台,可以给付20%的利息。这引致市场上的LUNA价值一路走高,但当UST本身发生价格脱锚时,就会发生挤兑引发崩盘。

UST与美元的“脱钩”被认为始于Terra借贷平台近期的一系列重大提款。上周末,该平台UST存款总额从140亿美元降至112亿美元(UST的总流通供应量为180亿美元)。与此同时,一个巨鲸钱包地址在以太坊区块链上抛售价值8400万美元的UST,在币安加密货币交易所抛售价值1.08亿美元的UST,引发持有者的恐慌。


2、稳币不稳的风险(主要是挤兑风险)

LUNA币、算法稳定币 UST 的暴跌也导致了第一大市值的稳定币 Tether(USDT)发生了脱钩现象。在一些交易所的价格跌至 0.95 美元。随后Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 在推特上提醒称,Tether 正通过 tether.to 以 1 美元的价格执行 USDT 赎回。之后,USDT 已经基本恢复锚定。

5月9日,美联储在发布的半年度《金融稳定报告》中警告旨在与美元等挂钩的稳定币,有可能在压力下贬值或失去流动性的资产支持。


3、交易平台风险

一定要在大平台上交易。以免小平台跑路、甚至是假平台诈骗


总之

目前中国籍比较容易参与的方式是,个人通过otc商家将rmb兑换成稳币,在交易平台注册账户,将稳定打进交易账户后进行交易。风险和收益都极高,了解下是怎么回事,不建议玩。玩币跟澳门赌场的差别是,玩币效率更高。

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文章来源: 小美
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