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“币圈抓捕潮才刚刚开始。”接近监管层的业内人士向证券日报记者透露的消息正在成真。

继北京警方抓捕数字货币交易所BISS员工、上海关闭整治币安驻沪办事处之后,今日(11月29日)再次传来重磅消息,有维权人士称数字货币交易所IDAX被立案。另有上海消息人士透露,该案目前是警方关注重点,警方已在上海逮捕多人。

金色财经联系到IDAX交易所员工,其称“的确有5天联系不上老板,处于懵逼状态”,“员工昨天还很活跃,今天就焉了,而且员工都退群了”,“这次也是完全被动接受消息,只想重新开始”。至于老板失联是跑路还是被警方逮捕,暂时还没有确切消息。

事实上,早在多天之前,数字货币交易所IDAX被查已现端倪。

IDAX其事

公开资料显示,IDAX交易所由全球区块链研究中心GBC(Global Blockchain Research Center)研究创建。而GBC是在年享控股海外事业部旗下,而年享控股海外事业部属于年享控股集团。年享控股集团老板为“雷国荣”。IDAX宣称自己的总部位于蒙古乌兰巴托市市中心的GBC高新技术产业园区内,并拥有占地面积约5万平方米的数字资产矿场,已获得蒙古国政府授权数字货币交易牌照及多项国家政策支持。

IDAX被查“币圈抓捕潮才刚刚开始”成真

随着2019年VDS等资金盘模式币的火爆,不少数字货币交易所和资金盘项目和模式币走的很近。IDAX也不例外。

据公众号资金盘解读报道,IDAX的平台币就是这样的资金盘模式,可能是一个从6月份就已经设计好的局。

6月18日,IDAX和光耀会合作推出IT锁仓计划,时间从1个月到2年不等,月收益高达20%,3个月内IT从3.5元涨到10元,随后从10元一路跌到2元附近之后,随后又将IT锁仓计划变更为MMT锁仓计划,MMT锁仓之后,价格一路向下,不到2个月暴跌99.9%。

到了11月21日,IDAX交易所发布公告,宣布将下架平台币IT交易,IT价格再度暴跌95%。

IDAX被查“币圈抓捕潮才刚刚开始”成真

而用户未卖出的IT,则将按照0.4USDT的价格,被平台强制转换为“IDAX股权”。IDAX也因此被传「 疑似因躲避政策风险而选择关网跑路」。

IDAX被查“币圈抓捕潮才刚刚开始”成真

据Blocklike 11月25日报道,11月24日数字货币交易所IDAX于上海被举报。

IDAX被查“币圈抓捕潮才刚刚开始”成真

举报照片显示,被举报公司为上海年享控股集团有限公司,董事长雷国荣、总裁沈燕等管理层均系被举报人,举报信中描述了“雷国荣自2017年起借蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海市浦东新区运营IDAX数字货币交易所业务至”、“2019年11月22日,雷国荣带着所有用户资产失联”、“2019年11月22日通知所有员工放假,且重要岗位电脑硬盘均被拆走”等情况,举报人未署名。

同日,IDAX发表公告称由于政策原因,IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。

随后市场不断有传言称,IDAX CEO失联,IDAX被查。

今日(11月29日),IDAX官方发布关于IDAX Global现状的紧急公告。公告指出,自11月24日IDAX发布关于提币通道拥堵的公告以来,IDAX Global CEO已经失踪,且原因不详,IDAX Global员工与CEO未能取得联系。因此,目前不能访问交易所冷钱包,也无法提供存提服务。IDAX Global正在制定有关平台服务(包括存款/提款服务)的紧急计划,因此建议不要使用IDAX所有的平台服务。

晚间,有维权人士提供进一步消息,称数字货币交易所IDAX被立案,警方已在上海逮捕多人。

官方态度明确 资金盘跑路潮

2019年,币圈最火的就是资金盘、模式币。如今监管重拳出击,打着区块链旗号旗号的资金盘正在经历跑路潮。

2019年6月涉案金额达上百亿的PlusToken崩盘,6名操盘手跑路到太平洋岛国瓦努阿图,但仍中国警方引渡回国。

2019年9月“智能经济网红时代之王”的ICC网红链跑路,11月受害者已经集体向西安市未央分局报案,西安警察局未央分局已经立案调查。

2019年10月长沙有关部门以“非法传销”“诈骗”等罪名立案调查打着“走路赚钱”旗号的趣步。

2019年11月22日,北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案,抓获犯罪嫌疑人数十人。

10月24日后,随着区块链技术成为社会关注热点,被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况,深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳出击非法虚拟货币的号令,全国性清理整顿的大幕已经开启。

目前来看,官方的态度很明确,区块链不能与虚拟货币画等号,虚拟货币不是区块链应用的全部,尤其那些打着区块链旗号的资金盘诈骗项目。

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文章来源: 小美
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